Валютное регулирование

В случае представления Банком Импортера в ГТК неточной информации (отсутствие информации, заполнение с нарушением установленных требований и пр), указанная информация подлежит возврату в Банк Импортера. После внесения соответствующих исправлений информация должна быть отправлена в ГТК в течение семи календарных дней от даты ее поступления в Банк Импортера.

Ответственность банков за невыполн

ение возложенных на них настоящей инструкцией функций по контролю за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары.

Банк Импортер за несвоевременную отправку в НацБанк и ГТК каждого из документов валютного контроля, предусмотренных настоящей инструкцией, несет ответственность в виде штрафа за каждый день просрочки отправки данного документа сверх установленного срока, но не более одной десятой процента от размера минимального уставного капитала.

Банк Импортера за отсутствие учета в Журнале поступления и отправки в ГТК и НацБанк документов валютного контроля, предусмотренных настоящей инструкцией, несет ответственность в виде штрафа за каждый неучтенный или учтенный с нарушением установленного порядка учета факт поступления или отправки указанных документов.

Банк Импортера за подписание ПСи, УКи, Карточки платежа или заверение копий ПСи от его имени сотрудником, не имеющим соответствующих полномочий, несет ответственность в размере одной десятой процента от размера минимального уставного капитала за каждый случай подписания указанных документов сотрудником, не являющимся Ответственным лицом Банка Импортера.

В качестве меры воздействия на Банк Импортера органы валютного контроля могут передать в средства массовой информации сведения о ненадлежащем выполнении Банком Импортера функций агента валютного контроля, не представляющие банковскую тайну.

Таким образом, введение валютного контроля за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые товары является логическим продолжением проводимой работы по созданию в стране комплексной системы валютного контроля.

 Скачать реферат