Международная организация уголовной полиции (Интерпол)

обеспечение правоохранительных органов необходимою информациею по выявлению наиболее активных транснациональных преступных организаций, занимающихся поставкой синтетических наркотиков;

оказание помощи в установлении связей между транснациональными преступными организациями и поставщиками этих наркотиков;

исполнение функций централизованного массива информации по незаконному обороту, изъ

ятию синтетических наркотиков, и расследованию преступлений относительно данного вида наркотиков национальными правоохранительными органами;

проведение исследований синтетических наркотиков.

В случае возбуждения уголовного дела по фактам незаконного оборота наркотиков или имеющегося дела оперативного учета правоохранительные органы России на основании запроса имеют возможность получить из Генерального секретариата Интерпола и с Национальных бюро Интерпола зарубежных стран следующую информацию:

о лицах, проходящих по делам, которые имеют отношение к незаконному обороту наркотиков;

о преступных сообществах, занимающихся наркобизнесом;

о факте изъятия наркотиков;

об основных видах наркотических средств или психотропных веществ, имеющихся в незаконном обороте;

о новых видах наркотиков, появляющихся в обороте;

о способах нелегального производства наркотиков, наиболее часто встречающихся способах упаковки, выявленных подпольных лабораториях;

о каналах транспортировки и методах сокрытия;

материалы международных конференций, симпозиумов, рабочих встреч и иных совещаний по линии Интерпола по проблемам борьбы с незаконным оборотом наркотиков, периодические издания, подготавливаемые Генеральным секретариатом по данным вопросам;

обзоры статистики и правоприменительной деятельности (анализ изъятий наркотиков, тенденции в борьбе с наркобизнесом, информационные материалы о деятельности специализированных служб полиции различных государств).

Практика показывает, что при расследовании преступлений по факту незаконного оборота наркотиков следственными и оперативными подразделениями правоохранительных органов ещё в недостаточной мере используются возможности Интерпола. Часто при расследовании уголовных дел, связанных с нелегальным оборотом наркотиков, сотрудники правоохранительных органов необоснованно подчиняют свои действия лишь одной цели – доказыванию факта принадлежности наркосредств подозреваемому, упуская моменты наличия межрегиональных и международных связей. В то время как наркобизнес – это «особый вид разнообразной, экономически мотивированной, изощрённой, широко разветвлённой противозаконной деятельности высокоорганизованного и конспиративного наркообъединения с международными контактами, занимающегося поставками наркотиков на основе разделения труда в целях систематического получения необлагаемых налогом максимальных доходов и влияния в политической и общественной жизни». Поэтому одной из тактических особенностей расследования преступлений в сфере наркобизнеса является необходимость всестороннего изучения международных связей, для чего активно использовать имеющиеся криминалистические учёты и банки данных Интерпола. А при наличии соответствующих оснований правоохранительные органы России имеют возможность при координации НЦБ Интерпола проводить совместные операции.

Проблемы и особенности использования возможностей Интерпола в противодействии экономической преступности.

Экономическую преступность можно охарактеризовать как противоправную деятельность, которая включает в себя злоупотребления в экономической сфере, посягающие на порядок экономического управления, наносящие значительный вред интересам государства, предпринимательской деятельности и гражданам и осуществляющиеся постоянно в рамках и под прикрытием легальной экономической деятельности с целью получения незаконного дохода как физическими, так и юридическими лицами.

Проникая в экономические отношения, преступность мешает развитию производства, отвлекает инвестиционные и валютные ресурсы, стимулирует инфляционные процессы, лишает государственный бюджет значительной части доходов, тормозит программы социальной защиты населения.

Сегодня экономические преступления значительно отличаются от тех, что были характерными 10–15 лет тому назад. Если раньше они по своей технологии были достаточно просты (кража путем растраты, оплата фактически невыполненных работ, внесение в ведомости на оплату труда «мертвых душ», приписки, спекуляция и т.д.), то в условиях появления новых форм собственности, изменения механизма функционирования хозяйства они сильно изменились. Экономическая преступность, особенно в финансово-кредитной сфере, приобрела выраженный интеллектуальный характер. Современные экономические преступления можно определить такими свойствами, как:

гибкая адаптация преступников к новым формам и методам предпринимательской деятельности;

маскирование под видом законной предпринимательской деятельности;

доскональное владение рыночной ситуацией, оперативное реагирование на быстрые смены рыночной конъюнктуры и действующего законодательства;

активное и грамотное использование в преступной деятельности банковских документов, электронных кредитных карточек, средств связи, оргтехники;

различные способы сокрытия преступлений под видом «неудавшейся» коммерческой деятельности (фиктивные банкротства, реорганизации с открытием филиалов, дочерних предприятий, сменою адресов, переименований и т.д.).

За последние годы появились новые виды экономических преступлений, методики расследования которых ещё недостаточно разработаны. Среди них: преступления, связанные со злоупотреблениями депозитным капиталом, злоупотребления и мошенничества в сфере социального страхования и пенсионного обеспечения, злоупотребления с инвестициями, посягательства на финансово-коммерческий сектор экономики, нарушение правил свободной конкуренции, компьютерные преступления.

Ежегодно Национальным центральным бюро Интерпола обрабатывается порядка 40–43 тысяч международных запросов, сообщений и следственных поручений, из них 8–9 тысяч относительно преступлений в сфере экономики. На основании поступающих сведений от правоохранительных органов России и зарубежных стран российским бюро Интерпола постоянно проводится анализ причин углубления криминализации экономики и условий, способствующих этому явлению. Регулярно готовятся и направляются в центральные таможенные и налоговые органы, службу безопасности, прокуратуру, областные управления МВД аналитические обзоры по вопросам «отмывания» средств, полученных незаконным путём, проблемам мошенничества с использованием пластиковых платёжных карточек, об опыте правоохранительных органов других стран в борьбе с компьютерной преступностью. При выявлении и расследовании преступлений данной категории правоохранительные органы сталкиваются с трудностями, возникающими в связи с территориальной юрисдикцией. В таких случаях возможно использование каналов Интерпола с целью получения необходимой информации и сбора доказательств по делу.

Большой проблемой, требующей научных экономических и правовых исследований и урегулирований, является усовершенствование борьбы с экономическими преступлениями, совершаемыми с использованием технологии международных трансфертных операций и оффшорных зон. Официально в мире зарегистрировано около 30 оффшорных зон и 20 по признакам приближающихся к ним. Например, в Лихтенштейне доходы от 40 тысяч оффшорных компаний составляют 30% бюджетных поступлений. На Кипре до середины 90-ых годов от зарегистрированных 20 тысяч оффшорных компаний ежегодные доходы составляли 200 млн. долларов США. В США их было зарегистрировано 28 тысяч. На Бермудских островах – 6,5 тысяч компаний, Антильских островах – 30 тысяч, Каймановых островах – 25 тысяч, на Британских Виргинских островах – более 15 тысяч компаний (приблизительно по одной на каждого жителя). С начала 80-ых годов увеличивается количество банков, банковских отделений, страховых компаний в таких оффшорных зонах. Так, на Каймановых островах зарегистрировано свыше 500 оффшорных банков, 43 из 50 наикрупнейших банков мира имеют здесь свои отделения или дочерние структуры.

 Скачать реферат