Международная организация уголовной полиции (Интерпол)

В состав Генерального секретариата Интерпола входят две группы из 12 высококвалифицированных специалистов. Первая группа занимается делами, связанными с фальшивомонетничеством, и подготовкой соответствующей документации, а также проведением исследований, другая группа – подготовкой и выпуском бюллетеней.

С целью усовершенствования деятельности и повышения её эффективности сотрудниками Интер

пола разработана специальная компьютеризированная программа с базой данных, содержащей свыше 40 тысяч случаев выявления фальшивых денежных знаков и финансовых документов, в результате чего в значительной степени упрощается: быстрое определение вида подделки и сравнение его с имеющимися аналогами; получение данных относительно распространения фальшивых банкнот по определённому региону; сравнение имеющихся сведений по годам. Использование данной информационной системы значительно сокращает время на проверку и установление информации, а также обеспечивает доступ к ней всех национальных полицейских служб.

Для предоставления помощи национальным правоохранительным органам в проведении борьбы с фальшивомонетничеством Интерпол разработал специальную процедуру сбора и передачи информации. При обнаружении и изъятии фальшивых банкнот правоохранительные органы стран посылают в Интерпол в установленной форме сообщение по каналам радиосвязи или телефаксом. На следующем этапе, не позднее, чем через месяц после совершения преступления, в Генеральный секретариат отправляется более подробная информация, обработав которую, сотрудники секретариата рассылают национальным службам (данные о новых методах подделки ценным бумаг; сообщения о новых преступниках, которые должны быть арестованы и выданы правоохранительным органам той или иной страны).

Информация, которая направляется сторонам – членам Интерпола, постоянно обновляется, дополнения и поправки рассылаются ежемесячно, уведомления об аннуляции отдельных сообщений – дважды в месяц.

В Интерполе существует и определённый порядок идентификации фальшивых денежных знаков. Считается, что две или больше фальшивые банкноты можно отнести к одному виду, если они имеют одинаковые характеристики из-за использования одной печатной формы. При определении вида подделки легко установить, относится ли она к уже известным аналогам или изготовлена впервые. Такая идентификация позволяет национальным службам определить уровень распространения в обиходе фальшивых банкнот, каналы их распространения, проследить источники их происхождения и прочее.

Для выявления подобных связей национальные органы полиции присваивают определённому типу подделки шифр своей страны. Генеральный секретариат Интерпола также индексирует зарегистрированные фальшивки. В картотеку Интерпола введено более 12 тыс. международных индексов. Каждый код индекса состоит из двух элементов: именованной «приставки» – буквы и цифры, которые обозначают страну, денежные знаки которой подделаны, и номера, указывающие на хронологический порядок регистрации в деле данной подделки.

Генеральным секретариатом Интерпола разработаны также специальные международные индексы для классификации фальшивых банкнот и ценных бумаг: подделки денежных знаков, которые не причиняют значительных убытков экономике страны; подделки, выполненные грубо и легко распознаются; подделки ограниченного оборота из-за трудностей сбыта; подделки, выполненные кустарно и требующие много времени на изготовление.

Особые индексы, так называемые «индексы фиктивности», присваиваются таким видам подделок: подделки несуществующих банкнот; подделки денежных знаков несуществующей стоимости в валютной системе данной страны; подделки, изображения на которых не соответствует изображению на настоящих денежных знаках страны; банкноты, изготовленные для использования в театральных и телевизионных постановках прочие.

О каждом зарегистрированном факте фальшивомонетничества Национальное центральное бюро оповещает Генеральный секретариат. Речь идёт лишь о случаях, в которых имеется так называемый «иностранный элемент», то есть, когда на территории государства установлены факты изготовления или сбыта в оборот денежных знаков (ценных бумаг, туристических чеков или других платёжных документов) другого государства. Если факт новый, то информация направляется на зелёном бланке формы F. Интерпол рекомендовал всем Национальным центральным бюро информировать Генеральный секретариат Интерпола обо всех впервые зарегистрированных случаях подделки бумажных и металлических денег, банковских и туристических чеков, печатного изготовления бланков чеков от имени фиктивных банков; о больших ограблениях из банков бланков денежных и туристических чеков; об аресте или задержании лиц при получении или после получения денег по банковским или туристическим чекам, которые были украдены или подделаны в другой стране.

Интерпол просит Национальные центральные бюро кроме описания факта фальшивомонетничества отправлять два-три образца фальшивых банкнот, монет или других платёжных средств (если не нужно, чтобы все они были присоединены к уголовному делу как вещественные доказательства). В лаборатории Генерального секретариата определяется способ подделки, качество и состав бумаги, проводится сравнение с имеющимися в «коллекции» Интерпола другими аналогичными по внешнему виду фальшивками на случай выявления общего их происхождения из одного «монетного двора». Каждой подделке присваивается свой индекс, который состоит из трёх частей, например 12.А.2436. Каждая часть этого индекса расшифровывается так: 12 – валюта США (доллар); буквой А в картотеке Интерпола помечаются подделки денежных знаков всех стран Американского континента; последнее число – порядковый номер, под которым зарегистрирована в картотеке конкретная подделка валюты одной и той же страны – в данном случае США. Поэтому все фальшивки одного происхождения, а с ними Интерпол часто встречается в своей практике, имеют одинаковый индекс. На подделки одного происхождения заводится регистрационная карточка, где указывается дата и страна, в которой она была изъята. Это помогает экспертам Интерпола следить за путями распространения фальшивок, изготовленных одними и теми же преступниками, иногда предвидеть возможность их появления в определённых странах.

Перед индексированиям фальшивок по всем вышеперечисленным категориям они проходят тщательную экспертизу: проводятся физические и химические анализы бумаги и красок, определяется способ печати, особенности и дефекты клише, используемых при печати подделанных банкнот, сравниваются полученные результаты с исследованиями ранее зарегистрированных подделок. В среднем ежемесячно Генеральный секретариат Интерпола получает более пятидесяти заявок от стран-участниц на проведение экспертиз подделанных денежных знаков, а специалисты лаборатории проводят ежегодно 700–800 исследований банкнот и банковских чеков, которые были получены для исследования, установления их поддельности и возможности источника происхождения.

Лаборатория Интерпола также проводит экспертизы сомнительных денежных знаков по заказу отдельных стран, которые ещё не имеют своих специалистов. Но, это делают лишь в тех случаях, когда изъяты деньги другого государства.

 Скачать реферат