Документирование управленческой деятельности в финансовом учреждении

16.3. Акционеры Общества вправе передавать свои полномочия на собрании только другому акционеру (представителю). Вопросы на собрании решаются голосованием (одна акция – один голос).

16.4. Собрание акционеров созывается не реже одного раза в год. Годовое собрание проводится через четыре месяца после окончания финансового года Общества. Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению С

овета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества. Решение о проведении внеочередного собрания может быть принято по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

16.5. О проведении собрания акционеров каждый акционер извещается персонально не менее чем за 30 дней.

Уведомление о проведении собрания должно содержать формулировку вопросов, выносимых на обсуждение, наименование и место нахождение Общества, дату, время и место проведения Общего собрания, а также дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в данном собрании. Каждый акционер вправе вносить свои предложения по повестке дня собрания, но не позднее, чем за 10 дней до дня его проведения.

16.6. к исключительной компетенции собрания акционеров относится:

внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

реорганизация Общества;

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количественного состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

определение предельного размера объявленных акций;

уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего числа или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с действующим законодательством;

образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение ее полномочий;

утверждение аудитора;

утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибыли и убытков, распределение прибыли и убытков;

принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;

порядок ведения общего собрания;

образование счетной комиссии;

определение формы сообщения материалов (информации) акционерам, в том числе органа печати в случае сообщения в форме публикации;

дробление и консолидация акций;

заключение сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Закона РФ «б акционерных обществах»;

совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона РФ «Об акционерных обществах».

К компетенции общего собрания акционеров также относится:

приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом РФ «Об акционерных обществах»;

участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.

Статья 17. Порядок принятия решений общим собранием

17.1. Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.

17.2. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров (их представителей) – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

При одинаковом числе голосов решающим для принятия решения является голос председателя Совета директоров.

Решения принимаются большинством в ¾ голосов владельцев голосующих акций по следующим вопросам:

внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

реорганизация Общества;

ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение предельного размера объявленных акций;

совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных ст. 79 Закона РФ «Об акционерных обществах».

Статья 18. Совет директоров

18.1. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров.

18.2. В Совет директоров должны входить не менее трех членов.

18.3. Члены Совета директоров избираются общим собранием сроком на один год и могут переизбираться неограниченное число раз. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов.

18.4 К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

определение приоритетных направлений деятельности Общества;

созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров (за исключением случаев, когда в течение 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания акционеров не принято решение о его созыве или принято решение об отказе в его созыве: в такой ситуации внеочередное собрание может быть созвано акционерами, требующим его созыва);

утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

определение даты составления списка акционеров;

о применении преимущественного права акционера на приобретение акций или ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;

определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам;

увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

размещение облигаций и иных ценных бумаг;

определение рыночной стоимости имущества (кроме случаев, когда рыночная стоимость определяется судом или иным органом);

приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом РФ «Об акционерных обществах»;

образование исполнительного органа Общества и определение случаев досрочного прекращения их полномочий;

определение размера оплаты услуг аудитора;

рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

использование резервного и иных фондов Общества;

утверждение внутренних документов, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;

создание филиалов и открытие представительств Общества;

принятие решения об участии Общества в других организациях;

заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества;

заключение сделок в случаях, когда члены Совета директоров являются заинтересованными лицами.

 Скачать реферат